返回六十七章 挑衅的嫌疑犯(1 / 2)佩琪小可爱首页

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读到这里,没有发现任何有用的信息,继续往下阅读。

“其中两位买家信息正常,按照正常流程审判即可,但第三位买家行为异常,导致按照正常流程审判很难得到应有的惩罚。无奈之下,我们只能将案件流程推向检察院。当然了,因为预料到即使进入检察机关流程也只能依照法律条文审判,所以我们一直在想办法解决。”

“第三位买家案件的具体详情如下:5年前,侯亮晶经过多方打听得知贩卖人口的联系方式,于是去银行提取16万现金,与人贩子现金交易,在一处荒凉的烂尾楼中,双方完成交易。5天前,第三位买家又提现6万,和人贩子现金交易。”

“......后来民警蹲点发现第三位买家作案的地窖......”

刘云看完,开始对资料进行分析。

按照当前提供的资料,有用的信息有两点:其一为私自在地下挖地窖,其二为在银行取钱。

私自在地下挖地窖是违法行为,由于很可能对房屋主体造成影响,因而必须经过审批。

可惜私挖地窖紧紧属于行政层面,即使真的私挖地窖,最多被行政处罚了事,只要没出人命,是构不成刑事责任的。

所以这一点可以利用来恶心侯亮晶,可惜惩戒效果不大。

排除第一个信息,剩下第二个信息。

而第二个信息相对第一个信息用处大多了。

毕竟银行作为经济发展的支柱部门,一旦银行出现问题,势必导致整个经济崩盘。

因而针对银行的罪行绝对一个比一个严厉,严厉到上限为死刑的地步。

就问严厉不严厉。

刘云倒上5杯加盐的咖啡,直接一口闷,全部喝下去。

有了加盐咖啡加持,他的大脑飞速运转,很快想到一个可能。

于是他喊上李若娴,直奔附近的农泽银行。

毕竟刘云仅为律师,属于民间职业者,没有调阅国企和私企单位资料的权力。

两人直达农泽银行,李若娴亮出立案证明,成功找到5年前接待侯亮晶的工作人员。

“你好,我想问一下5年前的事情,你还记不记得当时有位取16万现金的人?”

“5年前,时间太久了,我得查查才知道。”

工作人员查询5年前的交易详情,发现5年前确实有一笔16万的存款,但因为年代过于久远,她已经记不得具体细节。

不过这不是问题。

根据《银行业金融机构内部控制规定》的相关规定,银行需要对与客户之间的所有交往进行录音,并保存至少五年时间。这其中,包括客户的个人信息、账户信息、贷款信息、理财信息等。而对于重要业务操作的录音,银行则要保存至少十年时间。

所以工作人员在请示经理后,获得查询当时银行录音的权力。

工作人员找到当时的录音,开始播放。

“我取钱,16万元。”

“您好,请问您取16万用途是什么。”

“家里老人生病,所以我取16万救命。”

非柜面出金有限制,每天最多5万元,想一次性取16万不现实。

出金包括atm取钱,包括网银转账。

从非柜面的限制来看,想一次性拿到16万,必须走柜面。

因而从逻辑看,在柜面取16万没有任何毛病。

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